Новости на Тверской.13 - СМИ Журнал: новости со всего мира » Новости бизнеса » Центральный Банк обязал подчиненные банки контролировать действия клиентов

29 августа 2012 в 04:42: Центральный Банк обязал подчиненные банки контролировать действия клиентов

Центральный Банк обязал подчиненные банки контролировать действия клиентов

Это решение пришло в положении №308-П. Оно регулирует порядок получения и передачи информации по нарушениям клиентами различных операций. Есть много различных схем незаконного вывода денежных средств. Одной из них является схема неполучения выручки с экспортной торговли или уже купленных товаров импортного производства. «Ужесточив контроль над отчетностью и исполнением обязательств, таких случаев удастся избежать», говорит Кирилл Парфенов, лидер Клуба банковских бухгалтеров. Денежных средств, не возвращенных при импорте продукции путем авансовых платежей, за первое полугодие сокрыто около 4 процентов от всего количества. Незачисленной с вырученных денег валюты – девять процентов. Готовность банков к дополнительной нагрузке объявлена уже давно. За последние четыре года Центробанк РФ занимается активной пропагандой программы, контролирующей действия собственных клиентов.

ЦБ требует от подчиненных ему банков проверять причины неисполнения контрактов или проведения клиентами нетрадиционных операций, а также другие действия. Например, по рассказу Юлии Комиссаровой, начальника управления контроля валюты «Нордеа банка», при переводе средств зарубежным компаниям в контрактах по переводам часто можно наблюдать «размытость» сроков исполнения. Но, с 1-го октября каждый банк должен требовать от своих клиентов точные даты исполнения сроков контракта и следить за их исполнением. «Когда четкие сроки не установлены, проследить за правильным исполнением контракта практически невозможно. Это нововведение позволит сильно упростить задачу контроля банками», утверждает Кирилл Парфенов.

С начала октября, отметив случай неисполнения сроков контракта, банк-оператор обязан сообщить об инциденте Центробанку. Оттуда эти сведения попадут в управление Росфиннадзора. У клиента остается возможность известить банк о смене сроков контракта. При этом, если клиент этой возможностью пренебрег, то банк обязательно сообщит об этом случае регуляторам. Юлия Комиссарова согласна с экспертами во мнении насчет ввода этих поправок. «Нововведения будут способствовать предотвращению несанкционированного вывода капитала за границу». Учитывая, что за 2011 год было отмечено 84 миллиарда долларов оттока. В объеме одного триллиона рублей были найдены признаки отмывания, что, кстати, не является прямым доказательством вывода капитала.
Раздел известия: Новости бизнеса / Прочитано 798 раз

Читайте также:

  • БИС 077 представили рейтинг новосибирских банков по итогам первого квартала ...
  • Банк Москвы спасут чиновники
  • Глава ВТБ сравнил Банк Москвы с Lehman Brothers
  • Банк Гагаринский улучшил условия по ряду вкладов
  • Банки гарантируют подарки
  • Представительство Baltic International Bank в Москве получило разрешение на ...
  • Капитализация «Альфа-банка» превысила 1 триллион рублей
  • Банки в новогодние каникулы могут заблокировать карты клиентам
  • Денежный перевод родным со своего компьютера
  • OSell упростил систему прямых поставок
  • ВБ и МВФ выступили против рекапитализации банка "Надра"
  • США и Германия требует открытия банковской тайны
  • Кому достанется хоккейный клуб
  • Немецкий банк оказался «щедрым» и списал Греции долг в миллиард
  • ВТБ вышел на рекордный уровень
  • Рекордные бонусы для топ-менеджеров Банка Москвы
  • 149 миллионов из «Банка Москвы» найдены
  • Вооруженный Русский напал на банк. Бессмысленно..
  • Минобороны США опубликовало данные о многомиллионных контрактах
  • Государство: «Объединим 3 банка и выгодно продадим!»
  • Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    Введите код:

    В какой стране Вы бы хотели жить?

    Украина
    Россия
    Страны ЕС
    США
    Канада
    Новая Зеландия
    Кипр
     

    Последние публикации

  • Регистрация фирмы в Польше
  • Компания Paulig подвела итоги работы в России за пять лет
  • Отели в Киеве, в центре.
  • Стандартизация способствует локализации в России производства иностранных компаний индустрии детских товаров
  • Страны G7, санкции не обязательно должны быть идентичными
  • Букмекерские конторы дали спорт прогнозы онлайн и ставки лайв на лидерство в чемпионате Испании по футболу
  • Спутник модификация GOES-R будет наблюдать космическую погоду
  • Эннио Морриконе вынужден приостановить гастроли
  • Пасхальные столы ломятся от избытка калорийный блю
  • В «Моем мире» запущен сервис видеоканалов схожий с Youtube
  • Страшная давка в Ватикане
  • Менеджер Бибера назвал шуткой заявление певца об уходе из музыки

  • Популярные новости

    Партнеры

    Календарь

    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     

    Профиль