25 февраля 2013 в 09:30: Миллиарды "отмывали" через почту

Миллиарды "отмывали" через почту

В пресс-центре МВД предполагают, что ежегодно суммы оборота доходили до 15 млрд рублей, из них 2,5% них преступники оставляли себе за услуги. На сегодняшний день задержано шестеро человек: четверых подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, остальные скорее всего будут арестованы. Уже произведено 13 обысков непосредственно в отделениях "Почта России", также в местах жительства и по месту работы фигурантов. "Были изъяты свыше 100 печатей, среди прочих, печать инспекции ФНС РФ по Москве, нотариальных столичных контор. Несколько пакетов учредительных документов на "фирмы-однодневки", денежные средства в размере 129 млн рублей также были изъяты", -комментируют ситуацию в пресс-службе МВД.

В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД предполагают, что денежные средства заказчиков переводились в форме платежей за вымышленные услуги на счета подставных фирм, которые контролировали организаторы схемы. После, их переводили разными физлицам, которые обналичивали их, получая суммы на "Почте России". Когда схема завершалась, заказчик получал свои деньги (за минусом 2,5%-за услуги). Кроме основной деятельности, члены группировки также проводили денежные расчеты, переводы по поручению физ и юрлиц, совершали кассовое обслуживание, не имея при этом лицензий и разрешительных документов. По многим фактам незаконных банковских операций возбуждено уголовное дело. Проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление дополнительных фактов незаконной деятельности, а также установление состава группы.

В пресс-службе "Почты России" сообщают, что будут всячески оказывать содействие следствию. Напомним, на конец октября пришлось задержание сотрудников из одной столичной товарно-сырьевой биржи. Дело было возбуждено по факту обналичивания 12 млрд рублей. Задержаны были 8 человек. По данным следствия денежные средства выводились через подставные фирмы за границу сразу после обналичивания. В целях борьбы с незаконным обналичиванием начальником Бюро спецтехмероприятий (БСТМ) МВД России Алексеем Мошковым было предложено для всех пользователей платежный систем ввести обязательную процедуру идентификации. По мнению Мошкова слишком часто персонифицировать держателей интернет кошелька трудно или даже невозможно, что в свою очередь делает "труд" мошенников более комфортным.
Раздел известия: Новости бизнеса / Прочитано 6511 раз

Читайте также:

  • Милиция обыскала два московских банка по делу о выводе за границу 55 милли ...
  • Paypal запускает полноценный сервис для пользователей Рунета
  • Карельского депутата подозревают в создании ОПГ, обворовавшей государство ...
  • Дело возбуждено по факту ограбления продюсера "Мосфильма" в Москве
  • У ГЛОНАСС пропали миллионы
  • Преступники похитили в Иваново платежный терминал с 3 млн рублей
  • Главу дирекции жилищных программ в Дагестане подозревают в афере
  • Главу камчатской почты Чечикова обвинили в хищении с помощью "мертвых душ ...
  • Собчак отказываются вернуть деньги
  • Братьев Навальных обвиняют в мошенничестве
  • Сегодня ты Мэр, а завтра зек
  • Новое уголовное дело возбуждено в отношении братьев Навальных
  • Чиновник Контрольного управления президента и экс-замглавы Минздрава арест ...
  • Главу махачкалинского Нафтабанка заподозрили в крупных аферах
  • Наводнение на Кубани влетело бюджету в миллиарды
  • Миллиарды испарились в земном космосе?
  • В Москве милиционер попался на взятке в 650 тысяч рублей
  • Дорогие выборы - веб-камеры влетели в копеечку
  • Военкоматы против мошенников
  • Суд арестовал главу камчатской почты Чечикова, обвиненного в хищении с пом ...
  • Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    Введите код:

    В какой стране Вы бы хотели жить?

    Украина
    Россия
    Страны ЕС
    США
    Канада
    Новая Зеландия
    Кипр
     

    Последние публикации

  • Регистрация фирмы в Польше
  • Компания Paulig подвела итоги работы в России за пять лет
  • Отели в Киеве, в центре.
  • Стандартизация способствует локализации в России производства иностранных компаний индустрии детских товаров
  • Страны G7, санкции не обязательно должны быть идентичными
  • Букмекерские конторы дали спорт прогнозы онлайн и ставки лайв на лидерство в чемпионате Испании по футболу
  • Спутник модификация GOES-R будет наблюдать космическую погоду
  • Эннио Морриконе вынужден приостановить гастроли
  • Пасхальные столы ломятся от избытка калорийный блю
  • В «Моем мире» запущен сервис видеоканалов схожий с Youtube
  • Страшная давка в Ватикане
  • Менеджер Бибера назвал шуткой заявление певца об уходе из музыки

  • По материалам: http://www.allpg.ru/bogatyie-i-znamenityie.html.

    Популярные новости

    Партнеры

    Календарь

    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     

    Профиль