Новости на Тверской.13 - СМИ Журнал: новости со всего мира » Россия » Результаты аудита в дагестанских банках

26 декабря 2012 в 08:54: Результаты аудита в дагестанских банках

Результаты аудита в дагестанских банках

Среди обвинений фигурировали: мошенничество, недостаточность капиталов, финансовые махинации, сильно напоминающие отмывание денег и так далее. Нереально, что все работали хорошо, и вдруг разом стали нарушать закон. Возможны два варианта: о них не знали, или не желали знать. Похоже, что второе. Проверку проводили не местные органы инспекции, а проверяющие извне. До этого в Дагестане было зафиксировано наибольшее число финансовых организаций на количество жителей: тридцать финорганов и шестнадцать дочерних филиалов из других российских банков. И это уменьшенное число. До запрета обслуживания средств из бюджета, их было раза в три больше. Во времена кризиса единственное, что помогает банкам выжить – операции с бюджетными деньгами. Такие оборотные средства получает даже Сбербанк России. Кроме того, дагестанские финансовые организации тесно связаны с представителями власти. Например: "Экспресс" подчиняется сенатору Ильясу Умаханову, "Адам Интернэшнл" служит мэру Махачкалы Саиду Амирову и так далее. Количество еще не означает качество.

Работа банков, по мнению специалистов, абсолютно не профессиональна. Никаких контактов с производством, малое количество выданных населению кредитов, депозиты тоже в запущенном состоянии. Фактически, всю черновую работу оформляют государственные финансовые организации. И на таком плачевном фоне удивительно выглядят показатели сумм вкладов и кредитов, которые скачками уменьшаются и внезапно увеличиваются. Свою деятельность представители банков не скрывали, вели себя совершенно свободно, не особо переживая за результаты махинаций. Лавина обрушилась, когда в ноябре 2012 года, когда ЦБ России запретил работу Трансэнергобанка. Официальной версией была недостаточность необходимого капитала. Но, в действительности, были обнаружены крупные денежные махинации руководителя, который, воспользовавшись поддельными документами, присвоил четыре миллиарда рублей.

Общепринятая практика банков, готовящихся объявить о своем разорении – фиктивно нарастить значительную сумму денег, а потом объявить о банкротстве. ФОСВ возмещает потери вкладчикам, общая сумма вкладов которых не более чем семьсот тысяч рублей. Средства массовой информации давно поднимают вопрос о том, что Северо-Кавказском федеральном округе отмываются деньги. Известно более десятка банков, замешанных в этом деле. Самый известный и крупный из них – Трансэнергобанк. Но в списке присутствуют и Сунжа, Диг-банк, Эсид-банк, Имбанк и так далее. Местное население уверено, что разоблачение и отзыв лицензий возможен только потому, что аудит проводят работники Временной оперативной группировки войск. В этом случае покровитель коррумпированных банков бессилен. Планируется проведение проверок еще в ряде подобных заведений.
Раздел известия: Россия / Прочитано 772 раз

Читайте также:

  • Глава ВТБ сравнил Банк Москвы с Lehman Brothers
  • Вклады без отзыва: наказание или благо?
  • БИС 077 представили рейтинг новосибирских банков по итогам первого квартала ...
  • Достаточность капитала банков упала до уровня конца 90-ых
  • Украинское правительство инициирует внесение изменений в законодательство о ...
  • Сбербанк возможно решится на покупку двух банков Польши
  • Банк Москвы спасут чиновники
  • Онищенко запретил банкам принудительно страховать клиентов
  • Крупнейшие банки США уличены в махинациях
  • Сбербанк собирается выплачивать рекордные дивиденды
  • Россия обменяла свою банковскую тайну на чужие секреты
  • Банк Москвы: из реанимации – в общую палату
  • «Темная лошадка» Роснефтьбанк
  • Паралич банков в Крым, все ждут деньги
  • Медвежья услуга Центрального банка
  • США начато расследование по отношению одного из крупнейших швейцарских банк ...
  • США и Германия требует открытия банковской тайны
  • Крупнейшие банки страны помогли вывести 20 миллиардов долларов из экономики ...
  • Банки составляют «завещания»
  • Сбербанк пожаловался на Минобороны
  • Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    Введите код:

    В какой стране Вы бы хотели жить?

    Украина
    Россия
    Страны ЕС
    США
    Канада
    Новая Зеландия
    Кипр
     

    Последние публикации

  • Регистрация фирмы в Польше
  • Компания Paulig подвела итоги работы в России за пять лет
  • Отели в Киеве, в центре.
  • Стандартизация способствует локализации в России производства иностранных компаний индустрии детских товаров
  • Страны G7, санкции не обязательно должны быть идентичными
  • Букмекерские конторы дали спорт прогнозы онлайн и ставки лайв на лидерство в чемпионате Испании по футболу
  • Спутник модификация GOES-R будет наблюдать космическую погоду
  • Эннио Морриконе вынужден приостановить гастроли
  • Пасхальные столы ломятся от избытка калорийный блю
  • В «Моем мире» запущен сервис видеоканалов схожий с Youtube
  • Страшная давка в Ватикане
  • Менеджер Бибера назвал шуткой заявление певца об уходе из музыки

  • Популярные новости

    Партнеры

    Календарь

    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     

    Профиль