Новости на Тверской.13 - СМИ Журнал: новости со всего мира » Мировые новости » Венесуэльские госкомпании могли отмывать деньги через Коста-Рику

28 июня 2013 в 10:22: Венесуэльские госкомпании могли отмывать деньги через Коста-Рику

Венесуэльские госкомпании могли отмывать деньги через Коста-Рику
Следственные органы КОста-Рики сообщили о том, что власти Коста-Рики подозревают венесуэльские государственные компании в том, что они совершили ряд незаконных денежных операций через фирмы, которые зарегистрированы в центральноамериканской стране.

Согласно последним данным, адвокат из Коста-Рики и гражданин Венесуэлы, открыли несколько фирм в стране, которые никакой деятельностью не занимались и, использовались, для проведения средств венесуэльских государственных компаний. Телеканалы сообщили о том, что правоохранительные органы провели уже обыски в отеле и дом местного адвоката. В частности, обыски прошли и в отеле, где остановился гражданин Венесуэлы. Целью обыска было изъятие финансовых документов, которые являются свидетельством противоправной деятельности. Подозреваемые пока не арестованы.
Раздел известия: Мировые новости / Прочитано 518 раз

Читайте также:

  • Первая женщина-президент Коста-Рики обещает править «твердой рукой»
  • Милиция обыскала два московских банка по делу о выводе за границу 55 милли ...
  • США высылают из страны трех венесуэльских дипломатов
  • Афганский опийный мак поразил грибок. Цены выросли практически на 50%
  • Рики Мартин собрался замуж
  • Рики Мартин выпускает мемуары
  • Из-за Погребняка произошли обыски в офисе ФК «Спартак» (М)
  • Мадуро: задержаны чиновники, подозреваемые в растрате $80 млн
  • Авто протаранило здание консульства Венесуэлы
  • Пожар уничтожил посольство Венесуэлы в Сент-Китс и Невис
  • Мадуро считает, что США развязали экономическую войну против Венесуэлы
  • Уго Чавес национализировал золотодобывающую отрасль
  • В Калининграде расследуется хищение 90 млн рублей из бюджета. Обыски в пра ...
  • Самолет ВВС Венесуэлы c помощью сирийским беженцам вылетел в Ливан
  • Венесуэла получила прошение о политубежище от Сноудена
  • Марадона поддержал власти Венесуэлы на фоне массовых протестов
  • Гражданин США обнаружен повешенным в КПЗ египетского города Исмаилия
  • Громкое «голливудское» похищение юриста в Вене
  • Власти Венесуэлы эвакуируют граждан из-за пожара на НПЗ
  • Родители Рики Мартина приняли его гомосексуальность
  • Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    Введите код:

    В какой стране Вы бы хотели жить?

    Украина
    Россия
    Страны ЕС
    США
    Канада
    Новая Зеландия
    Кипр
     

    Последние публикации

  • Регистрация фирмы в Польше
  • Компания Paulig подвела итоги работы в России за пять лет
  • Отели в Киеве, в центре.
  • Стандартизация способствует локализации в России производства иностранных компаний индустрии детских товаров
  • Страны G7, санкции не обязательно должны быть идентичными
  • Букмекерские конторы дали спорт прогнозы онлайн и ставки лайв на лидерство в чемпионате Испании по футболу
  • Спутник модификация GOES-R будет наблюдать космическую погоду
  • Эннио Морриконе вынужден приостановить гастроли
  • Пасхальные столы ломятся от избытка калорийный блю
  • В «Моем мире» запущен сервис видеоканалов схожий с Youtube
  • Страшная давка в Ватикане
  • Менеджер Бибера назвал шуткой заявление певца об уходе из музыки

  • Популярные новости

    Партнеры

    Календарь

    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     

    Профиль