Новости на Тверской.13 - СМИ Журнал: новости со всего мира » Мировые новости » Главу махачкалинского Нафтабанка заподозрили в крупных аферах

02 декабря 2013 в 08:09: Главу махачкалинского Нафтабанка заподозрили в крупных аферах

Главу махачкалинского Нафтабанка заподозрили в крупных аферах
В отношении Бухари Курбанова, председателя правления лишенного лицензии махачкалинского Нафтабнка, было возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. В частности, было обналичено около трех миллиардов рублей через фирмы-однодневки. С четверга, у Нафтабанка была отозвана лицензия. Сотрудники полиции сообщили о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после того, как была проверена финансовая деятельность кредитного потребительского кооператива, удалось выяснить, что сама фирма аффилирована, а, многие должностные лица Нафтабанка Махачкалы, имеют прямое отношение к ее деятельности.
Также в отношении Курбанова, который является председателем правления, было возбуждено уголовное дело. Мужчине вменяется незаконная банковская деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в крупном размере.
Раздел известия: Мировые новости / Прочитано 769 раз

Читайте также:

  • Карельского депутата подозревают в создании ОПГ, обворовавшей государство ...
  • Новое уголовное дело возбуждено в отношении братьев Навальных
  • Узбекистан обвиняет МТС в сокрытии доходов
  • Дело о взятке в 20 млн руб возбуждено в отношении кубанского судьи
  • Главу дирекции жилищных программ в Дагестане подозревают в афере
  • Экс-глава правления Росбанка останется под арестом до 16 октября
  • Миллиарды "отмывали" через почту
  • Помощник прокурора был избит в Саратове
  • Обыск Фондсервисбанка
  • Москвич вымогал $500 тыс, обещая часть передать высоким чинам полиции
  • Дело возбуждено по факту ограбления продюсера "Мосфильма" в Москве
  • Бывший зампред правительства Пензенской области приговорен к 8,5 годам кол ...
  • Уголовное дело возбуждено по факту взрывов в Дагестане
  • Бывший вице-губернатор Волгоградской области задержан по подозрению в круп ...
  • Преступники похитили в Иваново платежный терминал с 3 млн рублей
  • Сегодня ты Мэр, а завтра зек
  • Плющенко опять отказали в возбуждении уголовного дела
  • Лидера петербургской "Другой России" обвинили в экстремизме
  • Три жителя Приморья ответят в суде за серию автокраж
  • Дело завели из-за массового отравления на стройплощадке в "Пулково"
  • Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    Введите код:

    В какой стране Вы бы хотели жить?

    Украина
    Россия
    Страны ЕС
    США
    Канада
    Новая Зеландия
    Кипр
     

    Последние публикации

  • Регистрация фирмы в Польше
  • Компания Paulig подвела итоги работы в России за пять лет
  • Отели в Киеве, в центре.
  • Стандартизация способствует локализации в России производства иностранных компаний индустрии детских товаров
  • Страны G7, санкции не обязательно должны быть идентичными
  • Букмекерские конторы дали спорт прогнозы онлайн и ставки лайв на лидерство в чемпионате Испании по футболу
  • Спутник модификация GOES-R будет наблюдать космическую погоду
  • Эннио Морриконе вынужден приостановить гастроли
  • Пасхальные столы ломятся от избытка калорийный блю
  • В «Моем мире» запущен сервис видеоканалов схожий с Youtube
  • Страшная давка в Ватикане
  • Менеджер Бибера назвал шуткой заявление певца об уходе из музыки

  • Популярные новости

    Партнеры

    Календарь

    «    Август 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     

    Профиль